제44기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103, 104호 (장안동, 서희스타힐스)

3. 회의목적사항
가. 보고사항 :

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2022.01.01.~2022.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 배용덕 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 소순호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금 번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.nsnetwork.co.kr)에 게재할 예정입니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증

8. 기타사항

주주총회 개최에 앞서 코로나바이러스 감염증 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 부득이하게 개최장소가 변경 될 수 있으며, 변경 즉시 전자공시 등을 통하여 안내해 드리겠습니다.

※ 금 번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않은 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 15일

주식회사 엔에스엔 대표이사 이상욱(직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부 

※ 링 크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322001180