주주총회 소집공고

                                           (임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석

하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니

양지하여 주시기 바랍니다.)

                                          - 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 01월 09일 (월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터

3. 회의목적사항

[보고 사항]

감사보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

  제2-1호 의안 : 사내이사 박양근 선임의 건

  제2-2호 의안 : 사내이사 한승일 선임의 건

  제2-3호 의안 : 사내이사 신제훈 선임의 건

  제2-4호 의안 : 사외이사 이아영 선임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접

행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국

예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한

법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하

여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한

법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아

래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하

시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 12월 30일 ∼ 2017년 01월 08일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만

가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수

여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증

서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및

신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                      2016년 12월 23일

                             주식회사 에이모션

                        대표이사 이종해 (직인생략)

*상세 내용은 첨부파일을 참조하여 주시기 바랍니다.

<끝>