주주님께

임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 주식회사 엔에스엔의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일    시 : 2017년 07월 17일(월) 오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]

제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]

     제2-1호 의안 : 사내이사 박충민 선임의 건

     제2-2호 의안 : 사내이사 한동윤 선임의 건

     제2-3호 의안 : 사내이사 김장훈 선임의 건

     제2-4호 의안 : 사내이사 최승구 선임의 건

     제2-5호 의안 : 사외이사 소영강 선임의 건

     제2-6호 의안 : 사외이사 오현진 선임의 건

제3호 의안 : 감사 김좌진 선임의 건[별첨3 참조]

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 07월 07일 ∼ 2017년 07월 16일

     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년  06월  30일

주식회사 엔에스엔

대표이사  박 양 근 (직인생략)

*상단 이미지 클릭시 확대보기 가능

*자세한 내용은 첨부파일 참조.